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  证券代码：000789   证券简称：万年轻        公告编号：2025-60   债券代码：127017   债券简称：万青转债   债券代码：524330   债券简称：25 江泥 01          江西万年轻水泥股份有限公司       对于不向下修正“万青转债”转股价钱的公告    本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的果真、准确和齐备，莫得 极端记录、误导性述说或首要遗漏。    脱落指示： 下简称“公司”）股票还是出咫尺职意蚁集三十个走动日中至少有十 五个走动日的收盘价低于“万青转债”当期转股价钱的 80%的情形， 波及“万青转债”转股价钱向下修正条件。 决定本次不讹诈“万青转债”的转股价钱向下修正的权益，且在将来 六个月内（即 2025 年 7 月 22 日至 2026 年 1 月 21 日），如再次触发 “万青转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决策。    公司于 2025 年 7 月 21 日召开了第十届董事会第八次临时会议， 审议通过了《对于不向下修正“万青转债”转股价钱的议案》，具体 如下：    一、可转债刊行上市的基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）“证监 许可〔2020〕601 号”《对于核准江西万年轻水泥股份有限公司公开 刊行可调度公司债券的批复》的核准，江西万年轻水泥股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 3 日公设置行 1,000 万张可转 换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100.00 元， 刊行总数为 10.00 亿元。    （二）可调度公司债券上市情况    经深圳证券走动所“深证上〔2020〕548 号”文痛快，公司 10.00 亿元可调度公司债券于 2020 年 7 月 2 日起在深圳证券走动所挂牌交 易，债券简称“万青转债”，债券代码“127017”。    （三）可调度公司债券转股期限    字据联系法律限定和《江西万年轻水泥股份有限公司公设置行可 调度公司债券召募讲明书》（以下简称“召募讲明书”），本次刊行 的可转债转股期限自可转债刊行终了之日（2020 年 6 月 9 日）起满 六个月后的第一个走动日（2020 年 12 月 9 日）起至可转债到期日 （2026 年 6 月 2 日）止。    （四）可转债转股价钱调理情况    公司于 2021 年 5 月 27 日实施了 2020 年度权益分配决策，以实 施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向整体鼓动每 10 股派 调理为 13.46 元/股，该次调理后的转股价钱于 2021 年 5 月 27 日起 开动奏效。    公司于 2022 年 6 月 1 日实施了 2021 年度权益分配决策，以实施 权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向整体鼓动每 10 股派 8 元东谈主民币现款（含税）。“万青转债”的转股价钱由 13.46 元/股调 整为 12.66 元/股，该次调理后的转股价钱于 2022 年 6 月 1 日起开动 奏效。   公司于 2023 年 6 月 1 日实施了 2022 年度权益分配决策，以实施 权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向整体鼓动每 10 股派 元/股调理为 12.40 元/股，调理后的转股价钱于 2023 年 6 月 1 日起 开动奏效。   公司于 2024 年 4 月 19 日召开了 2023 年年度鼓动大会审议通过 了《对于董事会提议向下修正“万青转债”转股价钱的议案》，痛快 向下修正“万青转债”的转股价钱，并授权董事会字据《召募讲明书》 等联系章程全权办理本次向下修正“万青转债”转股价钱联系的沿路 事宜。2024 年 4 月 19 日，公司召开第九届董事会第十三次临时会议 审议通过了《对于向下修正“万青转债”转股价钱的议案》，字据《募 集讲明书》等联系章程及公司 2023 年年度鼓动大会的授权，董事会 决定将“万青转债”的转股价钱向下修正为 8.76 元/股，修正后的 转股价钱自 2024 年 4 月 22 日起奏效。   公司于 2024 年 5 月 30 日实施了 2023 年度权益分配决策，以实 施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向整体鼓动每 10 股派 元/股调理为 8.67 元/股，调理后的转股价钱于 2024 年 5 月 30 日起 开动奏效。    公司于 2025 年 7 月 10 日实施了 2024 年度权益分配决策，以实 施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向整体鼓动每 10 股派 时，按公司总股本（含回购股份）折算每股现款分成=实质现款分成 总数/总股本=113,840,938.80 元/797,407,415 股=0.1427638 元/股， 调理后转股价=调理前转股价-每股派送现款股利 =8.67-0.1427638=8.53，“万青转债”的转股价钱由本来的 8.67 元/ 股调理为 8.53 元/股，调理后的转股价钱于 2025 年 7 月 10 日起开动 奏效。    二、可转债转股价钱向下修正条件    字据《召募讲明书》联系条件章程：    （1）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可转债存续技艺，当公司股票在职意蚁集三十个交 易日中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公 司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。 上述决策须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可 实施。鼓动大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓动应当规避。 修正后的转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个走动日公 司股票走动均价和前一走动日均价之较高者。若在前述三十个走动日 内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前的走动日按调 整前的转股价钱和收盘价预计打算，在转股价钱调理日及之后的走动日按 调理后的转股价钱和收盘价预计打算。    （2）修正循序    如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信 息露馅报刊及互联网网站上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度和 股权登记日及暂停转股技艺。从股权登记日后的第一个走动日（即转 股价钱修正日），开动归附转股恳求并推行修正后的转股价钱。若转 股价钱修正日为转股恳求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股 恳求应按修正后的转股价钱推行。    三、对于不向下修正“万青转债”转股价钱的具体讲明    为止 2025 年 7 月 21 日，公司股票还是出咫尺职意蚁集三十个交 易日中至少有十五个走动日的收盘价低于“万青转债”当期转股价钱 的 80%的情形，波及“万青转债”转股价钱向下修正条件。    为珍视整体投资者的利益，公司董事会决定这次不讹诈下修“万 青转债”转股价钱的权益，且在将来六个月内（即 2025 年 7 月 22 日 至 2026 年 1 月 21 日），如再次触发“万青转债”转股价钱向下修正 条件，亦不提议向下修正决策。请重大投资者矜重投资风险。    四、其他事项    投资者如需了解“万青转债”的其他联系内容，请查阅公司于 司公设置行可调度公司债券召募讲明书》全文或拨打公司投资者筹商 电话 0791-88120789。    特此公告。                      江西万年轻水泥股份有限公司    董事会